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Moro nomeia ‘mãe da Lava Jato’ para Coaf, órgão que detectou transações de Queiroz

11 março 2019 | 0:27 | Postado em: Política

O ministro da Justiça Sergio Moro nomeou a ex-delegada da Polícia Federal, Érika Marena, como conselheira no Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Especialistas acreditam que o novo nome do conselho indica que o órgão passará por mudanças. Marena é conhecida como “mãe” da Operação Lava Jato, e foi nomeada pelo ministro Sérgio Moro […]

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Flávio Bolsonaro recebeu R$ 96 mil em 48 depósitos suspeitos durante 1 mês, aponta Coaf

18 janeiro 2019 | 20:50 | Postado em: Justiça

Com exclusividade, o Jornal Nacional divulgou nesta sexta-feira (18) um trecho de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações bancárias suspeitas do senador eleito Flávio Bolsonaro. Em um mês, foram quase 50 depósitos em dinheiro numa conta do filho do presidente da República, totalizando R$ 96 mil. O relatório também […]

Bolsonaro confirma Moro em Ministério da Justiça e Segurança Pública

1 novembro 2018 | 12:16 | Postado em: Política

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) confirmou a indicação do juiz Sergio Moro para assumir o superministério da Justiça e Segurança Pública. O anúncio foi feito por ele em postagem no Twitter, na manhã desta quinta-feira (1º). “Sua agenda anti-corrupção, anti-crime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte!”, disse […]

Polícia Federal investiga 1.659 crimes eleitorais e já confiscou R$ 10,7 milhões

2 outubro 2018 | 0:07 | Postado em: Polícia

A Polícia Federal instaurou, de janeiro até o momento, 1.659 inquéritos e 11 termos circunstanciados a fim de apurar possíveis crimes eleitorais. O estado do Rio de Janeiro é o que consta o maior número de investigações em andamento, 533.  O Ceará é o segundo na lista com 108 investigações, seguido por São Paulo (92) […]

Coaf aponta suspeitas em contas de ex-presidente Lula, diz coluna

7 junho 2018 | 7:03 | Postado em: Justiça

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) se prontificou a entregar à Justiça Federal de São Paulo relatório que aponta “operações financeiras suspeitas” em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua empresa de palestras, a L.I.L.S, e ao Instituto Lula e seu presidente Paulo Okamotto, de acordo com a Coluna do Estadão. […]

Bahia soma mais de duas mil operações financeiras suspeitas

6 maio 2018 | 8:03 | Postado em: Economia

A Bahia soma um total de 2.176 operações realizadas com indícios de lavagem de dinheiro, segundo levantamento feito pela coluna Satélite, do jornal Correio. O número, registrado de janeiro a abril deste ano, foi comunicado pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf). De acordo com o órgão responsável por combater e fiscalizar o fluxo […]

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Relatório do Coaf mostra movimentações milionárias nas contas de Lula, Palocci, Pimentel e Erenice

3 novembro 2015 | 1:07 | Postado em: Justiça

Há duas semanas, analistas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mais conhecido pela sigla Coaf, terminaram o trabalho mais difícil que já fizeram. O Coaf, subordinado oficialmente ao Ministério da Fazenda, é a agência do governo responsável por combater a lavagem de dinheiro no Brasil. Reúne, analisa e compartilha com o Ministério Público e a Polícia […]

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