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A Polícia Federal indiciou, nesta quarta-feira (28), Daniel Vorcaro e outros 14 investigados por suspeita de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O caso faz parte da primeira fase da Operação Compliance Zero.
Segundo a PF, Vorcaro teve participação direta nas negociações de carteiras de crédito consideradas irregulares e ocupava posição central nas decisões do Banco Master. Os investigadores apontam que as operações teriam causado prejuízos à instituição pública.
Também foram indiciados Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Os investigados respondem, nesta etapa, por suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Polícia Federal, as perdas já identificadas somam aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte do prejuízo estaria relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, empresa apontada como fachada nas operações investigadas.
Preso desde março, Vorcaro está custodiado na Papudinha, no Distrito Federal.
Após concluir essa fase da operação, a PF encaminhou o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para dar continuidade às investigações.
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