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PF indicia 19 pessoas na quarta fase da Operação Zelotes

28 novembro 2015 | 1:08 | Postado em: Justiça

Dezenove pessoas foram indicadas por crimes de extorsão, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro na quarta fase da Operação Zelotes. De acordo com o Congresso em Foco, a Polícia Federal (PF) fez o indiciamento. A lista dos indiciados reúne executivos de montadoras de automóveis, lobistas e funcionários do governo federal e do Senado suspeitos […]

Infecto: PF deflagra operação contra grupo que usava entidades para sonegar impostos na BA

5 novembro 2015 | 7:21 | Postado em: Justiça

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), uma operação contra organização criminosa suspeita de praticar desvio de recursos públicos, sonegação de tributos e lavagem de dinheiro, utilizando-se de entidades supostamente sem fins lucrativos, qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). Batizada de Operação Infecto, a ação cumpre dez mandados […]

Tags: CGU< OSEIP • Cidades • IRRF • MPF • Operação • PF

Receita recomenda quebra de sigilos de firma do filho de Lula

28 outubro 2015 | 8:35 | Postado em: Justiça

A Receita Federal recomendou ao Ministério Público Federal que peça a quebra dos sigilos bancário e fiscal da LFT Marketing Esportivo, que tem como sócio Luís Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os auditores que trabalham nas investigações da Operação Zelotes também sugerem que as mesmas medidas sejam adotadas […]